做外汇用很多身份证开户干嘛？

法律分析：实名认证的必要性

外汇市场的开户过程中需要使用身份证进行实名认证，这是因为实名认证是一项法定要求。实名认证可以确保交易者的身份信息与出入金银行信息的对接，从而维护外汇市场的正常运行和网络安全。根据国内外汇管理的规定，外汇平台注册账户必须要有一份身份证明文件，并且必须是本人的真实身份。这就要求开户者必须使用自己的身份证进行开户，确保资金的安全性和交易的合法性。

1、旅游机构开户的流程

旅游机构需要在外汇市场上进行交易，因此也需要办理外汇账户的开户手续。旅游机构可以选择在分行的任一营业网点进行开户，以便更加方便地进行后续的资金出入金操作。开户时，柜员会要求办理人员进行身份影像处理，特别是在办理现金存款或交易金额较大的业务时，需要对身份信息进行严格审核和验证。

2、货代物流行业开户的特点

货代物流行业也需要在外汇市场上进行交易，因此需要办理外汇账户的开户手续。相比于其他行业，货代物流行业的开户预算相对较低，因此开户者会选择成本较低的外汇平台进行开户。由于货代物流行业涉及到跨境贸易，尤其是与俄罗斯或中东地区的实物贸易，因此开户者需要在开户时提供相关的身份证明文件，以确保交易的合法性和安全性。

3、外资注册公司财务登记要求

外资注册公司在进行财务登记时，需要提交一名财务人员的相关信息，包括身份证和复印件，以及会计上岗复印件和照片。这是为了确保外资企业的财务人员的身份真实和合法，并且满足相关法规和监管要求。外资注册公司的财务登记是一项重要的程序，涉及到外资企业的财务管理和监督，因此需要严格核对和验证财务人员的身份信息。

4、不要把身份证借他人使用

在外汇开户过程中，开户者不应将自己的身份证借给他人使用。这涉及到个人的隐私安全问题，他人使用身份证开户可能会给个人带来不必要的风险和困扰。根据相关法律法规，外汇账户必须是本人开户、本人资金出入金、本人交易，不允许他人代为操作。开户者应当谨慎对待自己的身份证，确保个人信息和资金的安全。

5、使用Excel表格比对身份证号码

在进行身份证号码的比对工作时，可以使用Excel表格进行操作。通过合适的Excel公式和函数，可以将多个身份证号码进行比对和验证，以确保数据的准确性和一致性。这个功能对于需要大量处理身份证号码的工作非常有用，可以提高工作效率和准确性。

6、代理他人开户的风险

代理他人进行开户操作是存在风险的。如果他人使用了你借给他的身份证进行开户，并且开户后继续发展下线，这可能涉及到传销等违法行为。如果他人的下线涉及到大额资金和交易，涉及到你的身份证，你可能被追究法律责任。在开户过程中，应当慎重考虑是否代理他人进行开户操作，以及开户人的信誉和诚信度。

7、监护人代理开立个人外币储蓄账户

在代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人需要提供被代理人和代理人的实名证件。如果是使用居民身份证进行开户，还需要通过联网核查公民身份信息。在一些特殊情况下，需要出具监护人的有效实名证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿，以确保账户的合法性和安全性。

通过实名认证，使用身份证进行外汇开户是一项法定要求，旨在确保外汇市场的正常运行和交易的合法性。在具体的开户过程中，不同行业和情况下可能存在不同的开户要求和流程，开户者应当认真核对和提供相应的证明文件，确保开户的顺利进行。开户者应当保护好自己的个人信息和身份证，不要将身份证借给他人使用，避免发生潜在的风险和法律责任。